Банки Санкт-Петербурга и Москвы. Банкоматы и терминалы

Разместить рекламу

Новое на сайте

Как и для чего нужно проверять контрагента?

Ежедневно человек совершает множество гражданско-правовых сделок. Покупка продуктов или машины, квартиры или обычная аренда – все это контролируется гражданским законодательством. Наше законодательство определяет одну из сторон договора как «контрагента». Но что же это?
Контрагент – это любое физическое или юридическое лицо, выступающее одной из сторон гражданско-правовых сделок. Иными словами, это лицо, с которым Вы сотрудничаете при договорных отношениях. Также, Вы являетесь контрагентом для иной стороны договора. Им может быть подрядчик - физическое или юридическое лицо, в обязанности которого входит выполнение определённой работы, согласно требованиям заказчика. Или дизайнерские компании, которые делают логотипы для метрополитена. Подытоживая, можем сказать, - любая сторона договора – контрагент.

В жизненном цикле любой фирмы рано или поздно встречаются договорные отношения. Следовательно, взаимодействие с контрагентами – это неизбежная часть работы любой компании.  Налоговая служба требует от организаций отчет по деятельности связанной с клиентами (независимо поставщиками или покупателями). И одна из важнейших задач любого штата юристов – проявление должной осмотрительности в процессе заключения сделок. Иначе говоря – обязанность проверить контрагента.

Для составления с последующим заключением контракта с определенным лицом любому предприятию следует сделать соответствующую инициативу, а другая сторона равным образом принимает данную инициативу. Можно сказать, что каждая сделка такого характера состоит из стадий оферты и акцепта.

Итак, еще на стадии оферты обязанность штата узнать все о контрагенте. Является ли он фирмой-однодневкой? Каким видом деятельности он занимается? Были ли заключены сделки с будущей стороной до Вас? И многие другие нюансы должны выискать и вычислить юристы, действуя на благо и в интересах фирмы.

Однако, что же делать если предприятие не имеет отдела комплаенса (штата юристов)? Действовать самому. Придется самостоятельно проявлять должную осмотрительность во всех юридических значимых сделках и действиях. В данной сфере безопасности есть одно главное правило: «проверять всех и всегда». В Ваших интересах вывести фирму на новый уровень, приумножить капитал, развиваться, и всему этому способствует знание того, с кем Вы выстраиваете отношения. На каждого контрагента бухгалтеру требуется оформить индивидуальный перечень документов и заносить в него все, даже самые мельчайшие, финансовые детали.

Что запросить чтобы узнать иную сторону договора?

  1. Номер и дату регистрации;
  2. Уставный капитал;
  3. Вид деятельности и телефоны бухгалтерии;
  4. Данные о руководителе, прежние названия, а также сведения о реорганизациях;
  5. Сведения о сотрудниках.

В результате такого немногочисленного опроса мы получаем уже более четкое представление нашего контрагента. Вы или Ваш отдел комплаенса проявили требуемую осмотрительность при совершении сделок и получили выгоду в виде лояльного клиента, и, возможно, долгосрочное сотрудничество.

Экономика: новости