Банки Санкт-Петербурга и Москвы. Банкоматы и терминалы

Разместить рекламу

Новое на сайте

Как и для чего нужно проверять контрагента?

Ежедневно человек совершает множество гражданско-правовых сделок. Покупка продуктов или машины, квартиры или обычная аренда – все это контролируется гражданским законодательством. Наше законодательство определяет одну из сторон договора как «контрагента». Но что же это?
Контрагент – это любое физическое или юридическое лицо, выступающее одной из сторон гражданско-правовых сделок. Иными словами, это лицо, с которым Вы сотрудничаете при договорных отношениях. Также, Вы являетесь контрагентом для иной стороны договора. Им может быть подрядчик - физическое или юридическое лицо, в обязанности которого входит выполнение определённой работы, согласно требованиям заказчика. Или дизайнерские компании, которые делают логотипы для метрополитена. Подытоживая, можем сказать, - любая сторона договора – контрагент.

В жизненном цикле любой фирмы рано или поздно встречаются договорные отношения. Следовательно, взаимодействие с контрагентами – это неизбежная часть работы любой компании.  Налоговая служба требует от организаций отчет по деятельности связанной с клиентами (независимо поставщиками или покупателями). И одна из важнейших задач любого штата юристов – проявление должной осмотрительности в процессе заключения сделок. Иначе говоря – обязанность проверить контрагента.

Для составления с последующим заключением контракта с определенным лицом любому предприятию следует сделать соответствующую инициативу, а другая сторона равным образом принимает данную инициативу. Можно сказать, что каждая сделка такого характера состоит из стадий оферты и акцепта.

Итак, еще на стадии оферты обязанность штата узнать все о контрагенте. Является ли он фирмой-однодневкой? Каким видом деятельности он занимается? Были ли заключены сделки с будущей стороной до Вас? И многие другие нюансы должны выискать и вычислить юристы, действуя на благо и в интересах фирмы.

Однако, что же делать если предприятие не имеет отдела комплаенса (штата юристов)? Действовать самому. Придется самостоятельно проявлять должную осмотрительность во всех юридических значимых сделках и действиях. В данной сфере безопасности есть одно главное правило: «проверять всех и всегда». В Ваших интересах вывести фирму на новый уровень, приумножить капитал, развиваться, и всему этому способствует знание того, с кем Вы выстраиваете отношения. На каждого контрагента бухгалтеру требуется оформить индивидуальный перечень документов и заносить в него все, даже самые мельчайшие, финансовые детали.

Что запросить чтобы узнать иную сторону договора?

  1. Номер и дату регистрации;
  2. Уставный капитал;
  3. Вид деятельности и телефоны бухгалтерии;
  4. Данные о руководителе, прежние названия, а также сведения о реорганизациях;
  5. Сведения о сотрудниках.

В результате такого немногочисленного опроса мы получаем уже более четкое представление нашего контрагента. Вы или Ваш отдел комплаенса проявили требуемую осмотрительность при совершении сделок и получили выгоду в виде лояльного клиента, и, возможно, долгосрочное сотрудничество.

Экономика: новости

  • Кудрин предложил способ высвободить для регионов до ₽800 млрд
    Расходы на обязательное медицинское страхование неработающих граждан нужно передать из регионов на федеральный уровень, заявил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это позволит высвободить для регионов сотни миллиардов рублей
  • Интервью Алексея Кудрина РБК. Полное видео
    Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК рассказал о способе снижения бедности в два раза, почему он считает модель экономики России изжившей себя, а также чем грозит повышение налогов и регулирование цен
  • Интервью главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Главное
    Какая модель госуправления подходит России, как совершить прорыв в экономике и что нужно сделать для ускорения роста ВВП до 4–5%, в интервью РБК рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин
  • Кудрин предложил альтернативу регулированию цен
    Вместо административных ограничений для сдерживания роста цен Алексей Кудрин предлагает целевые субсидии на покупку определенных товаров. В противном случае в экономике может возникнуть дисбаланс спроса и предложения